湖南星沙农村商业银行股份有限公司关于召开2025年度股东会的公告

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和《湖南星沙农村商业银行股份有限公司章程》相关规定，湖南星沙农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会兹定于2026年6月26日召开2025年度股东会（以下简称“会议”）。现将会议通知如下：

一、会议时间：2026年6月26日（星期五）上午9时

二、会议地点：星沙大道139号星沙农商银行总行10楼会议室

三、会议召集：本行董事会  

四、会议方式：采取现场召开的方式

五、出席对象：

1.截至2026年6月5日24:00登记在册的本行股东均有权出席，本行股东也可书面授权代理人代为参会，股东代理人不必是本行股东。

2.董事、高级管理人员

3.见证律师及其他相关人员

六、会议内容

主要审议：《湖南星沙农村商业银行股份有限公司2025年度董事会工作报告》《湖南星沙农村商业银行股份有限公司2025年度财务收支报告》《湖南星沙农村商业银行股份有限公司2026年度财务预算报告》《湖南星沙农村商业银行股份有限公司2025年度利润分配方案》《选举湖南星沙农村商业银行股份有限公司第四届董事会董事》《制定独立董事薪酬待遇》等议案。

七、会议报到

报到方式：拟出席会议股东请提前半小时到会场进行会议登记并提供下列材料：

1.法人股东：法定代表人亲自出席的，应提供本人有效身份证件原件、营业执照副本复印件等资料；委托法定代表人之外的代理人出席的，应提供代理人有效身份证件原件、法人营业执照副本、授权委托书等资料原件及复印件。上述登记资料复印件均应加盖法人股东单位公章。

2.自然人股东：本人亲自出席的，应提供本人有效身份证件原件；委托代理人出席的，应提供被代理人身份证复印件及代理人有效身份证件原件、授权委托书等资料。

报到时间截至2026年6月26日上午9时前，逾期未登记视为放弃出席会议。

八、其他事项

1、根据《中华人民共和国公司法》第一百五十九条和本行章程的规定，股东会召开前二十日内本行暂停受理股权变更手续。

2、联系电话：0731-84652409

                       湖南星沙农村商业银行股份有限公司董事会   

    2026年6月5日